檢察官研究周某案事實認定和法律適用問題

　　近日，河北省秦皇島市山海關區法院作出判決，以開設賭場罪判處周某有期徒刑五年六個月，并處罰金20萬元。

　　此案為秦皇島市檢察機關辦理的第一起網絡賭博類案件。在辦案過程中，檢察官提前介入引導偵查，與偵查人員遠赴外地調查取證，為案件的準確定性打下了扎實基礎。

　　網站服務器不在國內

　　周某是一名小有名氣的微信博主，經營著一個微信公眾號，通過發表足球、體育競彩類的文章賺取稿費，每年還有不菲的廣告收入。

　　2018年底的一天，一個微信名為“高飛”的人自稱是亞博體育平臺的高管，邀請周某做他們平臺的代理，承諾周某只要推送亞博體育平臺的鏈接，發展賭客進行賭博，就可以按照賭客輸錢總數按比例提成。

　　周某同意了，按照高飛指點的步驟注冊了第一個代理賬號，后又于2019年初注冊了第二個代理賬號，他通過微信朋友圈和微信好友發布宣傳廣告、推廣鏈接，發展下線拉人頭，最終發展了300余名賭客。

　　2020年11月30日，秦皇島市公安局山海關分局接到關于亞博賭博網站的舉報線索后進行立案偵查。經偵查發現，該賭博網站的服務器所在地、網絡接入地以及網站建立者、管理者均在國外。公安機關對于是否具有管轄權存疑，邀請秦皇島市山海關區檢察院提前介入提出偵查取證意見。

　　“本案具有管轄權的依據為參賭人實施網絡賭博行為地，應在筆錄中將報案人員、參賭人實施網絡賭博行為的地點予以明確?！鞭k案檢察官審查后認為，根據“兩高一部”《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》，山海關公安分局具有管轄權，需進一步固定報案人員在轄區內參賭的證據。

　　100余萬元贓款去哪兒了

　　在確定具有管轄權后，辦案檢察官建議公安機關及時收集犯罪嫌疑人注冊的代理賬號、發展的下線參賭人員、傭金計算及提現等方面的證據，并將提取的電子資料刻錄成光盤、注明哈希值，確保數據真實完整，不被篡改。

　　今年1月11日，檢察機關以涉嫌開設賭場罪對周某作出批準逮捕決定。同時，提出應調取周某發展的賭客的證言，核實周某為其提供賭博網站鏈接、邀請其參賭以及參賭輸贏具體情況等共計9條偵查意見。

　　在審查逮捕階段，辦案檢察官發現周某的一筆100余萬元涉案贓款被轉入廣西某地產公司的賬戶，在尋求當地公安機關協查未能取得實質性進展的情況下，為進一步查明贓款去向，3月21日，辦案檢察官遠赴廣西與偵查人員一起調取證據，終于查明周某轉入地產公司賬戶的100余萬元系其購房首付款，因購房手續沒有辦完、貸款尚未獲批，周某名下無相關房產信息。

　　為了避免出現資金被轉移而無法追繳的情形，辦案檢察官與偵查人員一起找到開發商進行協商，開發商拒絕全額退還該筆100余萬元，稱如果退還當事人，則需要按照全部房款總價的30%扣除近50萬元的違約金。

　　經查找資料和咨詢相關人員，辦案檢察官提出可以將該筆款項予以凍結，公安機關采納該建議，凍結了這筆資金。

　　能否構成幫助信息網絡犯罪活動罪

　　4月16日，公安機關將案件移送檢察院審查起訴。就在這時，一向認罪認罰的周某翻供了，一改之前的態度拒不認罪認罰。原來，周某一直以為如實供述自己的犯罪事實就可以被取保候審、被判處緩刑，通過咨詢律師了解到自己可能被判處三年以上十年以下有期徒刑，這與他的心理預期相差甚遠，所以出現了翻供的情況。

　　此時，辯護人向檢察院提交了罪輕辯護意見，認為周某的行為不符合開設賭場罪的犯罪構成要件，而是構成幫助信息網絡犯罪活動罪。

　　了解這一情況后，辦案檢察官加大了對周某的釋法說理力度。經過辦案檢察官多次耐心詳細地講解，周某表示會慎重考慮并珍惜這次改過自新的機會。周某的辯護人也認可了檢察機關認定的罪名，表示會向周某解釋清楚認罪與不認罪的利與弊。

　　6月17日，法院開庭審理此案。法庭上，公訴人不僅闡明了周某的行為構成開設賭場罪的理由和證據，還剖析了其行為不構成幫助信息網絡犯罪活動罪的具體原因，指出周某的行為系為賭博網站擔任代理：一是周某通過推廣賭博網站、發送網站鏈接發展會員到亞博網站參與賭博；二是周某在賭博網站上的賬號設置有下級賬號，他可以查看下級賬號相關信息以及進行管理；三是周某通過發展參賭人員，按照人數、投注數額、輸贏情況等具體情形按比例進行抽頭漁利，獲取傭金。

　　“我上過大學，還當過小有名氣的微信博主，沒想到因為自己的貪念成為了階下囚。我愿意認罪認罰，感謝公訴人和審判長給我改過自新的機會?！敝苣吃诜ㄍド狭飨铝嘶诤薜臏I水，道出了心里話。

　　最終，法院以開設賭場罪判處周某有期徒刑五年六個月。判決下達后，周某明確表示不上訴，該判決目前已生效。