為了與“金主”客戶長期保持合作關系，能夠讓自家汽車修理廠財源滾滾，他竟然啥忙都肯幫，最終陷入了洗錢罪的深淵。這是我辦理的第一起洗錢案，也是我院受理的首例涉洗錢罪案件。

　　2021年，我剛受理黃某、劉某貪污案的時候，憑借著職業敏感，在辦理過程中就產生了“該案也許涉洗錢”的判斷，于是在審查中對資金的往來情況格外留了心。

　　2018年10月，河北省邯鄲市峰峰礦區交通運輸局公路管理站（以下簡稱管理站）為解決工作中的實際問題，注冊成立了某公路養護有限公司（以下簡稱養護公司），劉某擔任法定代表人，但公司實際由管理站副站長黃某控制。養護公司成立后并無任何經營活動。

　　2018年10月至2020年1月，黃某伙同劉某通過養護公司多次騙取國家資金，二人利用職務上的便利，采用偽造干線公路維修、粉刷項目及驗收、支付憑證的方式騙取國家資金共計474992.6元。2021年9月18日，黃某、劉某被法院分別以貪污罪作出有罪判決。

　　既然上游犯罪已然成立，那么貪污資金的主要流向之一——陳某名下的汽車修理廠，就值得深挖。帶著最初對本案可能涉洗錢的預判，我對陳某開展了進一步的審查。陳某的汽車修理廠有大量的資金轉入和提現記錄，明顯超出了正常的業務往來范疇。他是否對款項的來路了然于胸？這個疑問在我的腦海中盤旋。陳某是否涉嫌洗錢罪，這個問題的答案就是突破點。

　  根據審查情況，我院決定向公安機關開展立案監督，送達了《要求說明不立案理由通知書》。2021年11月8日，公安機關對陳某涉嫌洗錢罪立案偵查。

　　為了確保案件質量，讓案件訴得出、訴得準，我同步開展了引導取證工作，引導偵查人員加強對陳某與上游犯罪人員關系和職業、涉案資金賬戶流水信息、聊天記錄等方面證據的收集。

　　經查，陳某經營著兩家汽車修理廠，有穩定的客戶群，是管理站的定點維修單位，在他的客戶名單里，管理站絕對算得上VIP。陳某之所以能聯絡到管理站這個大客戶，主要得益于劉某的引薦，雙方在業務往來中逐漸建立起了信任，成為可以互相幫忙的“好哥們兒”。時間久了，陳某對黃某、劉某以及養護公司的情況都十分了解。

　　陳某到案后，對明知轉移的資金為黃某、劉某貪污所得并虛開增值稅普通發票的事實供認不諱。陳某供述，劉某告訴他養護公司賬上的資金需要“周轉”出來，讓他開幾張維修費用的發票，他覺得幫朋友忙是天經地義，而且自己并未從中獲利，盡管知道這其中的貓膩，仍然分三次虛開了汽車修理費增值稅普通發票。養護公司以車輛維修費名義轉給汽車修理廠124060元，扣去稅費，陳某將116674元提現后交到了黃某手上。

　　案件事實清楚，證據確實充分，我院以涉嫌洗錢罪對陳某提起公訴。2021年12月20日，法院采納檢察機關提出的量刑建議，以洗錢罪判處陳某有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金2萬元。

　　沒有可怕的“無人區”，只有無畏的檢察人。這雖然是我辦理的第一起洗錢案，但從立案監督到判決生效，一個多月的時間讓這起案件塵埃落定，也讓我更加堅定了“保持敏銳嗅覺，扎實固定證據，快速作出反應，維護公平正義”的信念和信心。