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      檢察業務
      【檢察辦案故事】從銀行流水中還原真相提請抗訴
      時間:2023-01-16  作者:尚文杰 白婧含  新聞來源:檢察日報 【字號: | |

      辦案檢察官審閱卷宗。

      河北省大名縣檢察院從多條銀行流水中發現一起民間借貸糾紛案中存在虛假訴訟,并向邯鄲市檢察院提請抗訴。近日,經檢察機關提出抗訴,法院對龐某甲訴龐某乙、A公司民間借貸糾紛案作出改判,依法撤銷了原判決。

      2019年4月,田某就自己訴龐某乙、張某、A公司民間借貸糾紛案向大名縣檢察院提出監督申請。該院受理后展開調查,發現就在A公司原經營人田某訴龐某乙、張某、A公司民間借貸糾紛案一審審理期間,發生了另外一起蹊蹺案件。2018年6月1日,龐某甲將A公司及其經營人龐某乙(龐某甲的堂姑)訴至法院,要求A公司、龐某乙共同償還借款182.5萬元及相應利息。A公司、龐某乙對該案4份借條以及3份轉賬記錄載明的借款無任何異議,13天后該案迅速調解結案。

      上百萬元的借貸糾紛,從開庭到調解僅用13天,且原告和被告在庭審過程中未發生任何對抗性爭議,明顯不符合常理。大名縣檢察院遂對此立案調查。

      在接受詢問時,原告龐某甲和被告龐某乙對借款時間、金額等敘述完全一致??紤]到龐某甲和龐某乙是親戚關系,可能早已商定說辭,檢察官隨即調整策略,前往銀行調取借款期間龐某甲個人名下的銀行賬戶、借條和轉賬記錄等所有銀行流水,核查龐某甲與A公司之間的資金往來,并前往涉案公司調取賬冊憑證,向會計、出納等人員了解情況。

      隨著調查的深入,檢察官發現,2013年5月,A公司的法定代表人由田某變更為龐某乙。2013年10月至2017年7月,龐某甲在龐某乙所經營的A公司工作,其間經常將自己的積蓄投入到公司生產經營中以賺取利息。僅2013年,龐某甲與A公司的交易就達162筆,金額共計600余萬元。而龐某甲向法院提交的向龐某乙轉款150萬元的證據材料,系截取自上述交易記錄,而非所謂的借款。

      經調查核實,大名縣檢察院提請邯鄲市檢察院抗訴。邯鄲市檢察院經審查認為,龐某甲捏造借款事實并提起民間借貸訴訟,以騙取法院調解書,不僅損害他人的合法權益,也損害了司法權威,遂向邯鄲市中級法院提出抗訴。近日,經邯鄲市中級法院發回大名縣法院重審,該案的原判決被依法撤銷。


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