近年來，河北省秦皇島市撫寧區檢察院提高政治站位，轉變“重上游犯罪，輕洗錢犯罪”觀念，全面加強反洗錢工作，以金融詐騙犯罪案件為切入點，堅持將反洗錢工作做深、做專。2023年以來，該院起訴洗錢罪七類上游犯罪案件7件12人，起訴洗錢犯罪案件3件6人，取得明顯成效。

提前介入全覆蓋，嚴格落實“一案雙查”。撫寧區檢察院結合近年來金融詐騙類犯罪常見多發、涉案金額較大、容易滋生洗錢違法犯罪等情況，著重在辦理金融詐騙案件時深挖洗錢犯罪線索，主動加強與公安機關溝通會商，推動建立金融犯罪案件依法提前介入全覆蓋機制，通過偵查與監督協作平臺，實現偵查階段同步閱卷，將“一案雙查”前移至提前介入階段，確保線索早發現、證據早完善。通過制作偵查提綱、召開聯席會等形式引導公安機關查清上游犯罪所得、犯罪所得收益轉移路徑，從社會關系、從業經歷、職業背景等方面收集能證明上游犯罪資金流轉經手人主觀明知的證據，以及收集“自洗錢”相關證據。利用上述機制，該院成功辦理秦皇島市首例“自洗錢”犯罪案件。

加強立案監督，確保辦案質效。在審查金融犯罪案件過程中，注重發揮立案監督職能，發現有洗錢犯罪行為而偵查機關未立案的，及時監督偵查機關立案，并適時引導偵查機關取證，夯實證據鏈條，確保立得住、訴得出、判得了。如該院辦理的劉某洗錢案，在審查其上游犯罪案件中發現犯罪所得已經被劉某出售，并轉換為現金，劉某存在洗錢嫌疑，遂監督偵查機關對劉某以涉嫌洗錢罪立案偵查，同時針對劉某提出的辯解，綜合其與上游犯罪嫌疑人的社會關系以及從業經歷，引導偵查機關加大訊問力度、擴大取證范圍，最終證明劉某具有洗錢的主觀故意，案件被提起公訴后，獲得法院判決支持。

強化協作配合，凝聚打擊合力。積極落實反洗錢主導責任，注重加強與法院、公安機關、金融監管機構、銀行等單位協作配合，建立涉金融詐騙反洗錢工作聯合工作機制，強化線索移送與信息共享，各部門一經發現相關洗錢線索，及時召開聯席會議，分析研判是否涉嫌洗錢犯罪，對于存在洗錢犯罪嫌疑的，當日完成線索移送工作，同時各部門根據相應職能立即開展追贓挽損工作，形成聯動效應，以達到快速反應、快速打擊、快速挽損的良好效果。針對暴露出的行業及監管漏洞，該院及時制發檢察建議，派員赴銀行等金融機構開展反洗錢法律培訓，實現辦理一案、警示一片、治理一域的效果。

（作者單位：河北省秦皇島市撫寧區人民檢察院）